МВД: финансовые организации несут ответственность за выявление подозрительных транзакций

“Суд отметил, что в анкете-заявлении на кредит были указаны недостоверные сведения – о месте работы, доходе и контактных данных. Кроме того, банк не обратил внимания на аномальное поведение клиента: сразу после выдачи кредита со счета последовательно ушли три крупных перевода (по более чем 300 тысяч рублей каждый) на счет юридического лица, не известного заемщице, с назначением платежа “внесение торговой выручки”. Подобные операции нехарактерны для физического лица и должны были вызвать у банка подозрения”, – заключили в ведомстве.